确保客户信息和交易信息真实、马鞍排查可疑交易，山太守好风险防控第一道防线。白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱规避风险，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，

三是工作定期开展商户排查，完整、马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太

白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作排查问题商户，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁出租出借买卖银行卡，促进反洗钱工作有效开展。要求全员做好客户识别工作，询问银行卡开户客户开卡目的，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，推动商户业务高质量稳健发展。补录商户信息，多措并举，合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，提高反洗钱风险防控，